Investigación de CI en Uruguay

El informe utiliza el identificador local y las fuentes configuradas para Uruguay. La disponibilidad de cada registro depende del servicio consultado.

Identificador de consulta

Cédula de identidad a investigar: Separá por coma o salto de línea · con o sin puntos y guion

Fuentes configuradas

SENACLAFT · Lista PEP

Personas políticamente expuestas: cargo y organismo

JUTEP

Omisión de declaración jurada de bienes e incumplimiento de candidatos

RUPE

Unipersonal proveedora del Estado, domicilio fiscal y estado

IMPO · Diario Oficial

Designaciones, resoluciones y publicaciones oficiales

catalogodatos.gub.uy

Datasets públicos que mencionan al sujeto

Poder Judicial · Tribunal de Cuentas

Causas públicas, auditorías y observaciones

Proceso del informe

1. Identificando a la persona y sus cargos públicos
2. Consultando la lista PEP de SENACLAFT y los omisos de JUTEP
3. Cruzando unipersonales en el padrón RUPE
4. Rastreando compras estatales, IMPO y causas públicas
5. Consolidando el informe y las fuentes citadas

Las señales requieren revisión del contexto y no constituyen una conclusión de culpabilidad.